Regulação de combate à lavagem de dinheiro: é possível evitar a corrupção nos bancos?

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Título:	Regulação de combate à lavagem de dinheiro: é possível evitar a corrupção nos bancos?
Autor(es):	Veiga, Luiz Humberto Cavalcante
Tipo:	Artigo
Resumo:	Este artigo trata sobre a regulação no Brasil; o sigilo bancário; o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF); a lavagem de dinheiro e bancos, a importância do risco de reputação; o preparo para a regulação; e o comportamento dos agentes diante da lei. Além disso, apresenta duas situações: bancos como únicos agentes de prevenção e a atuação dos órgãos de combate à lavagem de dinheiro.
Local de edição:	Distrito Federal (DF)
Área temática:	Auditoria Interna Comunicação Social
Assunto(s):	VCCGU::Auditoria e Fiscalização::Lavagem de dinheiro
Palavras-chave:	Sigilo bancário Corrupção
Data do documento:	Jun-2008
Data de publicação:	Jun-2008
ISSN:	1981-674X
Descrição física:	V. 3, n. 4, p. 63-78, 2008
URI:	https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/1771
Detentor de Direitos Autorais:	Revista da CGU
Política de acesso:	Acesso Aberto
Regime de direitos autorais:	Domínio Público
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