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https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/34438| Titre: | Regulação de combate à lavagem de dinheiro: é possível evitar a corrupção nos bancos? |
| Auteur(s): | Veiga, Luiz Humberto Cavalcante |
| metadata.dc.type: | Artigo |
| Résumé: | Este artigo trata sobre a regulação no Brasil; o sigilo bancário; o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF); a lavagem de dinheiro e bancos, a importância do risco de reputação; o preparo para a regulação; e o comportamento dos agentes diante da lei. Além disso, apresenta duas situações: bancos como únicos agentes de prevenção e a atuação dos órgãos de combate à lavagem de dinheiro. |
| metadata.dc.location: | Distrito Federal (DF) |
| metadata.dc.subject.classification: | Auditoria Interna Comunicação Social |
| metadata.dc.subject.vccgu: | VCCGU::Auditoria e Fiscalização::Lavagem de dinheiro |
| metadata.dc.subject.keyword: | Sigilo bancário Corrupção |
| Date de publication: | jui-2008 |
| metadata.dc.date.started: | jui-2008 |
| ISSN: | 1981-674X |
| metadata.dc.description.physical: | V. 3, n. 4, p. 63-78, 2008 |
| URI/URL: | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/1771 |
| metadata.dc.rights.holder: | Revista da CGU |
| metadata.dc.rights.access: | Acesso Aberto |
| metadata.dc.rights.type: | Domínio Público |
| metadata.dc.rights.license: | Licenças::Creative commons uso não comercial - não a obras derivadas (CC-by-nc-nd)::Licença que permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem a utilizar para fins comerciais. |
| Collection(s) : | Revista da CGU |
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| Fichier | Description | Taille | Format | |
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