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https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/34438
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.author | Veiga, Luiz Humberto Cavalcante | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-27T23:36:21Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-29T21:13:59Z | - |
dc.date.available | 2018-06-27T23:36:21Z | - |
dc.date.available | 2019-07-29T21:13:59Z | - |
dc.date.issued | 2008-06 | - |
dc.identifier.issn | 1981-674X | - |
dc.identifier.uri | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/1771 | - |
dc.description.abstract | Este artigo trata sobre a regulação no Brasil; o sigilo bancário; o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF); a lavagem de dinheiro e bancos, a importância do risco de reputação; o preparo para a regulação; e o comportamento dos agentes diante da lei. Além disso, apresenta duas situações: bancos como únicos agentes de prevenção e a atuação dos órgãos de combate à lavagem de dinheiro. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Revista da CGU | pt_BR |
dc.subject.classification | Auditoria Interna | pt_BR |
dc.subject.classification | Comunicação Social | pt_BR |
dc.title | Regulação de combate à lavagem de dinheiro: é possível evitar a corrupção nos bancos? | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.rights.license | Licenças::Creative commons uso não comercial - não a obras derivadas (CC-by-nc-nd)::Licença que permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem a utilizar para fins comerciais. | pt_BR |
dc.rights.holder | Revista da CGU | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sigilo bancário | pt_BR |
dc.subject.keyword | Corrupção | pt_BR |
dc.description.physical | V. 3, n. 4, p. 63-78, 2008 | pt_BR |
dc.location | Distrito Federal (DF) | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.type | Domínio Público | pt_BR |
dc.date.started | 2008-06 | - |
dc.subject.vccgu | VCCGU::Auditoria e Fiscalização::Lavagem de dinheiro | pt_BR |
Appears in Collections: | Revista da CGU |
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