Regulação de combate à lavagem de dinheiro: é possível evitar a corrupção nos bancos?

Veiga, Luiz Humberto Cavalcante

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Campo DC	Valore	Lingua
dc.contributor.author	Veiga, Luiz Humberto Cavalcante	-
dc.date.accessioned	2018-06-27T23:36:21Z	-
dc.date.accessioned	2019-07-29T21:13:59Z	-
dc.date.available	2018-06-27T23:36:21Z	-
dc.date.available	2019-07-29T21:13:59Z	-
dc.date.issued	2008-06	-
dc.identifier.issn	1981-674X	-
dc.identifier.uri	https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/1771	-
dc.description.abstract	Este artigo trata sobre a regulação no Brasil; o sigilo bancário; o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF); a lavagem de dinheiro e bancos, a importância do risco de reputação; o preparo para a regulação; e o comportamento dos agentes diante da lei. Além disso, apresenta duas situações: bancos como únicos agentes de prevenção e a atuação dos órgãos de combate à lavagem de dinheiro.	pt_BR
dc.language.iso	pt_BR	pt_BR
dc.publisher	Revista da CGU	pt_BR
dc.subject.classification	Auditoria Interna	pt_BR
dc.subject.classification	Comunicação Social	pt_BR
dc.title	Regulação de combate à lavagem de dinheiro: é possível evitar a corrupção nos bancos?	pt_BR
dc.type	Artigo	pt_BR
dc.rights.license	Licenças::Creative commons uso não comercial - não a obras derivadas (CC-by-nc-nd)::Licença que permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem a utilizar para fins comerciais.	pt_BR
dc.rights.holder	Revista da CGU	pt_BR
dc.subject.keyword	Sigilo bancário	pt_BR
dc.subject.keyword	Corrupção	pt_BR
dc.description.physical	V. 3, n. 4, p. 63-78, 2008	pt_BR
dc.location	Distrito Federal (DF)	pt_BR
dc.rights.access	Acesso Aberto	pt_BR
dc.rights.type	Domínio Público	pt_BR
dc.date.started	2008-06	-
dc.subject.vccgu	VCCGU::Auditoria e Fiscalização::Lavagem de dinheiro	pt_BR
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