Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/34438
Titel: | Regulação de combate à lavagem de dinheiro: é possível evitar a corrupção nos bancos? |
Autor(en): | Veiga, Luiz Humberto Cavalcante |
metadata.dc.type: | Artigo |
Zusammenfassung: | Este artigo trata sobre a regulação no Brasil; o sigilo bancário; o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF); a lavagem de dinheiro e bancos, a importância do risco de reputação; o preparo para a regulação; e o comportamento dos agentes diante da lei. Além disso, apresenta duas situações: bancos como únicos agentes de prevenção e a atuação dos órgãos de combate à lavagem de dinheiro. |
metadata.dc.location: | Distrito Federal (DF) |
metadata.dc.subject.classification: | Auditoria Interna Comunicação Social |
metadata.dc.subject.vccgu: | VCCGU::Auditoria e Fiscalização::Lavagem de dinheiro |
metadata.dc.subject.keyword: | Sigilo bancário Corrupção |
Erscheinungsdatum: | Jun-2008 |
metadata.dc.date.started: | Jun-2008 |
ISSN: | 1981-674X |
metadata.dc.description.physical: | V. 3, n. 4, p. 63-78, 2008 |
URI: | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/1771 |
metadata.dc.rights.holder: | Revista da CGU |
metadata.dc.rights.access: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.type: | Domínio Público |
metadata.dc.rights.license: | Licenças::Creative commons uso não comercial - não a obras derivadas (CC-by-nc-nd)::Licença que permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem a utilizar para fins comerciais. |
Enthalten in den Sammlungen: | Revista da CGU |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
V3.n4_Regulacao.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.