Regulação de combate à lavagem de dinheiro: é possível evitar a corrupção nos bancos?

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Title:	Regulação de combate à lavagem de dinheiro: é possível evitar a corrupção nos bancos?
Authors:	Veiga, Luiz Humberto Cavalcante
metadata.dc.type:	Artigo
Abstract:	Este artigo trata sobre a regulação no Brasil; o sigilo bancário; o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF); a lavagem de dinheiro e bancos, a importância do risco de reputação; o preparo para a regulação; e o comportamento dos agentes diante da lei. Além disso, apresenta duas situações: bancos como únicos agentes de prevenção e a atuação dos órgãos de combate à lavagem de dinheiro.
metadata.dc.location:	Distrito Federal (DF)
metadata.dc.subject.classification:	Auditoria Interna Comunicação Social
metadata.dc.subject.vccgu:	VCCGU::Auditoria e Fiscalização::Lavagem de dinheiro
metadata.dc.subject.keyword:	Sigilo bancário Corrupção
Issue Date:	Jun-2008
metadata.dc.date.started:	Jun-2008
ISSN:	1981-674X
metadata.dc.description.physical:	V. 3, n. 4, p. 63-78, 2008
URI:	https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/1771
metadata.dc.rights.holder:	Revista da CGU
metadata.dc.rights.access:	Acesso Aberto
metadata.dc.rights.type:	Domínio Público
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