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Title: Regulação de combate à lavagem de dinheiro: é possível evitar a corrupção nos bancos?
Authors: Veiga, Luiz Humberto Cavalcante
metadata.dc.type: Artigo
metadata.dc.location: Distrito Federal (DF)
metadata.dc.subject.classification: Auditoria Interna
Comunicação Social
metadata.dc.subject.vccgu: VCCGU::Auditoria e Fiscalização::Lavagem de dinheiro
metadata.dc.subject.keyword: Sigilo bancário
Corrupção
Issue Date: Jun-2008
metadata.dc.date.started: Jun-2008
Abstract: Este artigo trata sobre a regulação no Brasil; o sigilo bancário; o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF); a lavagem de dinheiro e bancos, a importância do risco de reputação; o preparo para a regulação; e o comportamento dos agentes diante da lei. Além disso, apresenta duas situações: bancos como únicos agentes de prevenção e a atuação dos órgãos de combate à lavagem de dinheiro.
ISSN: 1981-674X
metadata.dc.description.physical: V. 3, n. 4, p. 63-78, 2008
URI: https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/34438
metadata.dc.rights.holder: Revista da CGU
metadata.dc.rights.access: Acesso Aberto
metadata.dc.rights.type: Domínio Público
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