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https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/96141| Título: | A regulação de criptomoedas como instrumento de prevenção à lavagem de dinheiro |
| Autor(es): | Morais, Fábio Luiz de Falcão, Rondinelli Melo Alcântara Falcão |
| Tipo: | Coletânea |
| Resumo: | Este artigo tem por objetivo estudar a regulação de criptomoedas como instrumento de prevenção à lavagem de dinheiro, no Brasil e no mundo. Com esse enfoque, verificou-se que a regulação preventiva das criptomoedas, em linha com a regulação mundial, em particular a aplicação de leis tributárias e leis de combate à lavagem de dinheiro e contra o financiamento de terrorismo, poderá: (i) inibir e prevenir fraudes e lavagem de dinheiro com criptomoedas; (ii) favorecer a investigação e responsabilização de agentes públicos e empresas; (iii) garantir padrões de integridade e de proteção do consumidor nas operações com cripto-moedas; (iv) impulsionar o mercado, além de dar mais segurança jurídica aos investidores; e (v) se valer da tecnologia blockchain como instrumento de combate à lavagem de dinheiro. |
| Local de edição: | Distrito Federal (DF) |
| Unidade Organizacional do Submetedor: | UNIDADE::SECRETARIA DE INTEGRIDADE PÚBLICA (SIP) |
| Área temática: | Comunicação Social |
| Assunto(s): | ASSUNTO::Comunicação Social |
| Palavras-chave: | Criptomoeda. Lavagem de dinheiro. Regulação. |
| Data do documento: | 29-Nov-2022 |
| Data de publicação: | 19-Dez-2025 |
| Fonte de publicação: | Base de Conhecimento da CGU |
| Publicações Relacionadas: | https://revista.cgu.gov.br/Cadernos_CGU/article/view/607/337 |
| ISSN: | ISSN 2764-6017 |
| URI: | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/22192 |
| Detentor de Direitos Autorais: | Controladoria-Geral da União (CGU) |
| Permissões e restrições de uso: | Licenças::Creative commons uso não comercial - não a obras derivadas (CC-by-nc-nd). Licença que permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem a utilizar para fins comerciais. |
| Aparece nas coleções: | Cadernos Técnicos da CGU |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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