A regulação de criptomoedas como instrumento de prevenção à lavagem de dinheiro

Morais, Fábio Luiz de; Falcão, Rondinelli Melo Alcântara Falcão

dc.contributor.author	Morais, Fábio Luiz de
dc.contributor.author	Falcão, Rondinelli Melo Alcântara Falcão
dc.date.accessioned	2025-12-19T12:21:40Z
dc.date.available	2025-12-19T12:21:40Z
dc.date.issued	2022-11-29
dc.identifier.issn	ISSN 2764-6017	pt_BR
dc.identifier.uri	https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/22192
dc.description.abstract	Este artigo tem por objetivo estudar a regulação de criptomoedas como instrumento de prevenção à lavagem de dinheiro, no Brasil e no mundo. Com esse enfoque, verificou-se que a regulação preventiva das criptomoedas, em linha com a regulação mundial, em particular a aplicação de leis tributárias e leis de combate à lavagem de dinheiro e contra o financiamento de terrorismo, poderá: (i) inibir e prevenir fraudes e lavagem de dinheiro com criptomoedas; (ii) favorecer a investigação e responsabilização de agentes públicos e empresas; (iii) garantir padrões de integridade e de proteção do consumidor nas operações com cripto-moedas; (iv) impulsionar o mercado, além de dar mais segurança jurídica aos investidores; e (v) se valer da tecnologia blockchain como instrumento de combate à lavagem de dinheiro.	pt_BR
dc.source	Base de Conhecimento da CGU	pt_BR
dc.subject.classification	Comunicação Social	pt_BR
dc.title	A regulação de criptomoedas como instrumento de prevenção à lavagem de dinheiro	pt_BR
dc.type	Coletânea	pt_BR
dc.rights.license	Licenças::Creative commons uso não comercial - não a obras derivadas (CC-by-nc-nd). Licença que permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem a utilizar para fins comerciais.	pt_BR
dc.rights.holder	Controladoria-Geral da União (CGU)	pt_BR
dc.subject.areas	UNIDADE::SECRETARIA DE INTEGRIDADE PÚBLICA (SIP)	pt_BR
dc.subject.keyword	Criptomoeda.	pt_BR
dc.subject.keyword	Lavagem de dinheiro.	pt_BR
dc.subject.keyword	Regulação.	pt_BR
dc.location	Distrito Federal (DF)	pt_BR
dc.relation.references	https://revista.cgu.gov.br/Cadernos_CGU/article/view/607/337	pt_BR
dc.date.started	2025-12-19
dc.subject.vccgu	ASSUNTO::Comunicação Social	pt_BR