dc.contributor.author |
Veiga, Luiz Humberto Cavalcante |
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dc.date.accessioned |
2018-06-27T23:36:21Z |
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dc.date.accessioned |
2019-07-29T21:13:59Z |
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dc.date.available |
2018-06-27T23:36:21Z |
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dc.date.available |
2019-07-29T21:13:59Z |
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dc.date.issued |
2008-06 |
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dc.identifier.issn |
1981-674X |
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dc.identifier.uri |
https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/1771 |
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dc.description.abstract |
Este artigo trata sobre a regulação no Brasil; o sigilo bancário; o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF); a lavagem de dinheiro e bancos, a importância do risco de reputação; o preparo para a regulação; e o comportamento dos agentes diante da lei. Além disso, apresenta duas situações: bancos como únicos agentes de prevenção e a atuação dos órgãos de combate à lavagem de dinheiro. |
pt_BR |
dc.language.iso |
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dc.publisher |
Revista da CGU |
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dc.subject.classification |
Auditoria Interna |
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dc.subject.classification |
Comunicação Social |
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dc.title |
Regulação de combate à lavagem de dinheiro: é possível evitar a corrupção nos bancos? |
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dc.type |
Artigo |
pt_BR |
dc.rights.license |
Licenças::Creative commons uso não comercial - não a obras derivadas (CC-by-nc-nd)::Licença que permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem a utilizar para fins comerciais. |
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dc.rights.holder |
Revista da CGU |
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dc.subject.keyword |
Sigilo bancário |
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dc.subject.keyword |
Corrupção |
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dc.description.physical |
V. 3, n. 4, p. 63-78, 2008 |
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dc.location |
Distrito Federal (DF) |
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dc.rights.access |
Acesso Aberto |
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dc.rights.type |
Domínio Público |
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dc.date.started |
2008-06 |
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dc.subject.vccgu |
VCCGU::Auditoria e Fiscalização::Lavagem de dinheiro |
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