1. Repositório de Conhecimento da CGU

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6-Sep-2007Boletim Interno n. 36, de 06 de Setembro de 2007Trata-se do Boletim Interno nº 36, de 06 de Setembro de 2007, que informa sobre assuntos gerais e administrativos no âmbito da CGU.
3-Aug-2007Boletim Interno n. 31, de 03 de Agosto de 2007Trata-se do Boletim Interno nº 31, de 03 de Agosto de 2007, que informa sobre assuntos gerais e administrativos no âmbito da CGU.
13-Jul-2007Boletim Interno n. 28, de 13 de Julho de 2007Trata-se do Boletim Interno nº 28, de 13 de Julho de 2007, que informa sobre assuntos gerais e administrativos no âmbito da CGU.
26-Oct-2007Boletim Interno n. 43, de 26 de Outubro de 2007Trata-se do Boletim Interno nº 43, de 26 de Outubro de 2007, que traz assuntos gerais e administrativos.
Jun-2008Regulação de combate à lavagem de dinheiro: é possível evitar a corrupção nos bancos?Este artigo trata sobre a regulação no Brasil; o sigilo bancário; o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF); a lavagem de dinheiro e bancos, a importância do risco de reputação; o preparo para a regulação; e o comportamento dos agentes diante da lei. Além disso, apresenta duas situações: bancos como únicos agentes de prevenção e a atuação dos órgãos de combate à lavagem de dinheiro.